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Postado por quederrike1972 20 de janeiro de 2018.
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Kamakshi Forex sob lente ED para violações da FEMA.
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Panaji: Muito antes de a fraude de investimento multi-core da Kamakshi Forex entrar em primeiro plano, a Diretoria de Execução iniciou uma investigação contra a empresa por supostas violações do Foreign Exchange Management Act.
Fontes disseram que o ED iniciou uma investigação contra a Kamakshi Forex em fevereiro deste ano com base em informações de inteligência.
Embora os detalhes das alegadas violações da FEMA não estejam disponíveis, mas as fontes afirmaram que o DE baseado nas informações de inteligência havia iniciado sua investigação independente sobre as supostas violações.
O DE obteve os documentos necessários das agências governamentais envolvidas, disseram as fontes, acrescentando que os documentos estão sendo examinados.
Os diretores da empresa provavelmente serão convocados em conexão com o caso.
A Kamakshi Forex, que tem sido notícia por enganar investidores de Rs 30 crore, teve permissão do Banco da Reserva da Índia para administrar câmbio de moeda estrangeira, mas não para coletar e depositar dinheiro.
Em 15 de abril, a célula de ofensa econômica da polícia de Goa havia registrado uma ofensa por violação criminosa de confiança, conspiração criminosa e fraude contra Nilesh Raikar e diretores da Kamakshi Forex por fraudar crores de rúpias de vários depositantes.
A polícia afirmou que mais de 450 denúncias foram registradas e que a quantia é de cerca de Rs 30 crore.
Na segunda-feira, cerca de 100 investidores se reuniram do lado de fora da sede da polícia exigindo a prisão da mãe de Nilesh, Rekha, o diretor da Kamakshi Forex, e sua esposa Neelima.
Nilesh, a principal acusada no caso, está atualmente sob custódia policial.
Uma delegação de investidores liderada por Dixon Vaz, presidente da Goan Seamen Association of India, mais tarde se encontrou com a EOC SP Priyanka Kashyap em conexão com o caso.
“Ele (Nilesh) apenas deu declarações à polícia de suas propriedades que foram hipotecadas. Nós demos algumas pistas para a polícia sobre propriedades de Nilesh em Mumbai e Bangalore ... Ele tem dinheiro e ele deve revelar sobre isso à polícia e resolver as reclamações de todos os investidores ”, disse Vaz ao falar para as pessoas da mídia.
Exigindo a prisão da mãe e da esposa de Nilesh, Vaz disse que cabe aos investidores se eles querem de volta apenas o capital investido ou dinheiro com vencimentos.
"... Nós sentimos que ele (Nilesh) tem o dinheiro que deve ser devolvido aos investidores o mais rápido possível", disse ele.
Kashyap disse que eles estão examinando se a prisão de Rekha e Neelima é necessária. [NT]
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O morador de Margão se aproximou da polícia através de um telefonema informando-os de sua intenção de se render na sexta-feira. Os dois co-acusados, sua esposa Neelina e sua mãe Rekha, devem se render em breve. “Ele estava se escondendo em Shiroda-Ponda, temendo que os investidores o atacassem. Ele estava fugindo desde 8 de abril ”, disse o investigador do caso, PI Shivram Vaigankar, ao Herald.
A EOC havia emitido uma circular contra o trio por trapacear centenas de jovens na ordem de 50 milhões de rupias. Até agora, a equipe de investigação recebeu mais de 400 denúncias, com base nas quais os acusados foram acusados nos termos das seções 406 (quebra de confiança criminal), 420 (trapaça) e 120-B (conspiração criminal) do Código Penal Indiano.
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